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新湖南客戶端 2025-04-16 15:42:04
湖南日報·新湖南客戶端4月16日訊（通訊員 楊丹丹）近日，建行婁底開發(fā)區(qū)支行收到了一封來自廣西壯族自治區(qū)來賓市金秀瑤族自治縣公安局的表揚信，贊揚該行成功阻止了一筆電詐資金柜臺取現(xiàn)業(yè)務(wù)，并在核實過程中留下了較為清晰的嫌疑人影像，為公安機(jī)關(guān)的案件偵辦有效助力。
2月21日下午，一名40多歲的中年女子匆匆來到開發(fā)區(qū)支行柜臺，要求支取卡內(nèi)現(xiàn)金15000元。經(jīng)辦柜員楊丹丹依照慣例對賬戶交易明細(xì)進(jìn)行了查詢。系統(tǒng)顯示客戶賬戶之前很少有資金沉淀，約在20分鐘前卻突然入賬了一筆陌生交易對手電子匯入的20000元。來到柜臺取現(xiàn)前，客戶已經(jīng)在網(wǎng)點自助取款機(jī)上取現(xiàn)了5000元，而這5000元恰好也是客戶賬戶自助設(shè)備渠道交易的最大限額。憑借積累的反詐工作經(jīng)驗，楊丹丹對這筆取現(xiàn)交易產(chǎn)生了疑惑，當(dāng)即和客戶溝通詢問交易對手信息和資金用途?？蛻粢恍募庇谌】?，表示這筆資金是朋友轉(zhuǎn)入，楊丹丹順勢請客戶提供交易方的電話和轉(zhuǎn)賬回執(zhí)?？蛻?/span>對于網(wǎng)點的核實要求面露難色，在柜臺躊躇多時多方電話聯(lián)系，也始終支支吾吾沒法提供相關(guān)信息。楊丹丹見狀，和客戶耐心溝通后婉拒了客戶的取現(xiàn)要求。
3月14日，廣西壯族自治區(qū)來賓市金秀瑤族自治縣公安局工作人員來到開發(fā)區(qū)支行調(diào)取該筆業(yè)務(wù)的監(jiān)控錄像，表示該女子當(dāng)天的入賬資金已被確認(rèn)為詐騙資金。在了解到卡內(nèi)資金被柜面阻止支取后，警方當(dāng)即對支行工作人員敏銳的反詐意識、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)暮藢嵾壿嫼?/span>拒絕取現(xiàn)行為大為贊賞。
近年來，電信詐騙手段不斷翻新，給人民群眾的財產(chǎn)安全帶來了嚴(yán)重威脅。建行開發(fā)區(qū)支行始終將防范電信詐騙作為重要工作，通過加強員工培訓(xùn)，提高員工識別電信詐騙的能力；在網(wǎng)點內(nèi)設(shè)置反詐宣傳專區(qū)，擺放宣傳資料，播放反詐視頻；積極開展反詐宣傳進(jìn)社區(qū)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)企業(yè)等活動，向廣大群眾普及反詐知識。同時，該行還與公安機(jī)關(guān)建立了緊密的協(xié)作機(jī)制，一旦發(fā)現(xiàn)可疑情況，及時溝通聯(lián)動，共同打擊電信詐騙犯罪，筑牢銀行反詐工作的“銅墻鐵壁”。
責(zé)編：王美慧
一審：王美慧
二審：肖洋桂
三審：周俊
來源：新湖南客戶端
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