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戴燕輝 杜晨 新湖南客戶端 2024-04-18 14:39:25
為全面貫徹落實公安部等十一部委《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃(2022-2024年)》,長沙公安經(jīng)偵嚴(yán)厲打擊洗錢犯罪行為，近期在偵辦一起跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案過程中，研判出一個網(wǎng)絡(luò)龐大，人員眾多的涉嫌洗錢犯罪團(tuán)伙，并從中發(fā)現(xiàn)了數(shù)千個可疑銀行賬號，涉及卡主數(shù)千余人，通過立案打處，在全國多個省市共計抓獲百余名犯罪嫌疑人。
隨著互聯(lián)網(wǎng)科技不斷發(fā)展，反洗錢犯罪伎倆層出不窮，迷失在利益陷阱里的不止是洗錢團(tuán)伙，還有受利益驅(qū)使的幫兇。該地下錢莊洗錢團(tuán)隊通過小眾聊天軟件聯(lián)系賭博集團(tuán)管理人員，為網(wǎng)絡(luò)賭博、網(wǎng)絡(luò)色情表演等上游違法犯罪團(tuán)伙長期提供資金流轉(zhuǎn)服務(wù)，并按照結(jié)算資金總額的一定比例進(jìn)行提成，從中牟取非法利益。作案過程中，洗錢團(tuán)伙通過組成團(tuán)隊大量收購銀行卡、對公賬戶,集中操作，快速批量轉(zhuǎn)賬，完成洗錢過程，其中協(xié)助洗錢團(tuán)伙“跑分”、出售本人銀行賬號的相關(guān)人員，都涉嫌“幫信罪”，迎接他們的將是法律的嚴(yán)懲。
警方提醒：“幫信罪”，全稱幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，主要是指明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，還進(jìn)行幫助的行為。在實際中多表現(xiàn)為租售電話卡、銀行卡，跑分，開發(fā)違規(guī)APP，為相關(guān)電信詐騙APP進(jìn)行廣告推廣等行為。近年來，大量法律意識淡薄且想賺快錢的中青年群體，通過出售自己的銀行卡給不法分子使用，或者利用境外聊天軟件群進(jìn)行類似網(wǎng)約車“搶單”的模式，收集大量銀行卡替犯罪分子進(jìn)行資金清洗，從中賺取傭金，其行為已經(jīng)涉嫌洗錢罪和幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪?！皫托拧毙袨楹θ撕海瑵摲谏鐣鱾€行業(yè)領(lǐng)域，波及面廣、穿透力強、破壞性大，給正常的社會秩序造成了嚴(yán)重?fù)p害，為其他犯罪行為提供了生存的土壤，廣大人民群眾一定要增加法律意識，切勿因為一時貪念，使自己跌入犯罪的深淵。
要預(yù)防幫信罪陷阱，大家平時一定要注意保管好自己的銀行卡、身份證、手機卡以及網(wǎng)銀、手機銀行等重要個人信息財產(chǎn)，堅決不出借或出售給他人，不盲目相信網(wǎng)絡(luò)刷單，提高自我防范意識和法律意識，發(fā)現(xiàn)非法買賣身份證件、銀行卡、手機卡等違法犯罪行為時及時向公安機關(guān)舉報，堅決不做犯罪團(tuán)伙的的“幫兇”。
責(zé)編：喻亮
一審：喻亮
二審：瞿建波
三審：瞿德潘
來源：新湖南客戶端
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